FONDI LEGA, ROGATORIA IN LUSSEMBURGO E QUELLA PISTA CHE PORTA A BERGAMO
RIFLETTORI PUNTATI SU UNA FIDUCIARIA, INTERROGATE DUE PERSONE, ACQUISITI DOCUMENTI SU UN ITALIANO
La procura di Genova potrebbe aver trovato il collegamento che unisce i tre lati del triangolo geografico attraverso il quale i finanzieri ritengono siano partiti per l’estero, e poi rientrati in Italia, parte dei 49 milioni di fondi di rimborsi elettorali che la Lega Nord deve restituire allo Stato dopo la condanna per truffa del senatur Umberto Bossi e dell’ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito
Il procuratore aggiunto Francesco Pinto e gli uomini del gruppo di polizia tributaria della guardia di finanza di Genova hanno sentito nei giorni scorsi l’ex responsabile del settore compliance della fiduciaria Pharus Management Lux Sa e della Edmond de Rotschild (che segnalarono operazioni sospette tra il Granducato e l’Italia).
In Lussemburgo gli inquirenti hanno anche acquisito documenti riconducibili a un italiano, che lavora nel Granducato e che avrebbe operato per altri italiani della zona del bergamasco dove ci sarebbero soggetti collegati alla Lega.
Una delle ipotesi degli investigatori è che il professionista possa essere l’anello di congiunzione dei passaggi di denaro
Gli investigatori genovesi ipotizzano che nel 2016 la banca Sparkasse di Bolzano, attraverso intermediari, abbia collocato 10 milioni di euro presso la fiduciaria Pharus Management Lux Sa la quale, a sua volta, li avrebbe investiti in altre fiduciarie.
A fine gennaio 2018 la banca Sparkasse chiese il rientro di tre milioni investiti in Lussemburgo presso la fiduciaria Pharus Management Lux Sa. La richiesta arrivò 20 giorni dopo la fine dei primi sequestri da parte della guardia di finanza sui conti della Lega in tutta Italia.
Le due cifre coincidono e la circostanza fa partire la segnalazione di operazione sospetta di rientro di “possibili depositi della Lega occultati tramite la Sparkasse”, scrivono i due istituti lussemburghesi.
La cifra entra poi in Italia effettivamente subito dopo le elezioni. I magistrati vogliono capire perchè però è stata segnalata solo l’operazione in uscita e non quella in entrata, avvenuta a fine 2016, quando vennero investiti 10 milioni di euro.
Per gli investigatori, l’ipotesi è che il partito avesse messo al sicuro da possibili sequestri parte delle somme su conti off-shore.
(da “La Repubblica”)
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